الشرطه والبنوك في أيرلندا تحذر من العمليات الغيرمشروعة لغسيل الأموال
شهدت أيرلندا خلال هذا العام عمليات غسيل أموال تُقدر بحوالي 12 مليون يورو , مما تسبب فى حدوث مائة الف حالة إحتيال.
تتم عمليات غسيل الأموال عن طريق تلقي الضحايا رسائل بريد إلكترونيه من مواقع مزيفه تشابه مواقع حساباتهم البنكيه ,مما يطمئن العملاء لتحويل أموالهم إلى المحتالين.
قال كبير مسؤولي الشرطه لصحيفة Rte News أنه تم التحقيق مع عدد كبير من الأشخاص المشتبه فيهم وتم إعتقال أكثر من 30 شخصاً أحدهم يبلغ من العمر 16 عاماً فقط.
كما حذر مايكل كريان مسؤول من المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصاديه قائلا” بأن عمليات غسيل الأموال خطير للغايه وهناك إدانه أكيده للأشخاص الذين يقومون بعمل هذه العمليات الإحتياليه بموجب قانون تشريع غسيل الأموال , فانه من يقوم بفعل ذلك معرض لعقوبة السجن.
كما أكد ت أيضا منظمة البنوك والمدفوعات بأن 98% من الأشخاص المستهدفين والمستخدمين لعمليات غسيل الأموال تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً,حيث تستهدف العصابات الطلبه في المدارس والجامعات ومستخدمي شبكات التواصل الإجتماعي عن طريق عرض فرص عمل أو طلب إضافة صداقه.
كما تطالب الهيئه الآباء التحدث إلي أبنائهم حول هذه القضيه وأن يكونوا متيقنيين إذا كان أبنائهم ينفقون أموالاً أكثر مما ينبغي ,وكيفية إستخدامهم لحساباتهم المصرفيه وخطر عمليات غسيل الأموال.
يذكر أن غسيل الأموال هي عملية يقوم بها بعض الأفراد أو الشركات بأستخدام أموال تم الحصول عليها من خلال طرق غير مشروعه كتجارة المخدرات وعمليات الإحتيال ,هذه الأموال لا يمكن لها أن تمر عبر القنوات الماليه الشرعيه المعترف بها من قبل النظام المالي العالمي.
يتم غسيل الأموال على عدة مراحل ,أولاً جني الأموال من مصادر غير مشروعه ,ومن ثم محاولة إدخال هذه الأموال في النظام المصرفي ,والتي تعتبر المرحله الأصعب , يتم ذلك عن طريق شراء عقار أوقطعة أرض أو اي شئ ثمين ثم محاولة بيعه لإدراجه في النظام المصرفي .
المصدر:Rte News
